男子买14.5万元购物卡超市果断报警
公安部近日发布提示，一种通过购物卡来转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。2月18日晚，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物卡，引起了超市工作人员的怀疑。在民警及时拦截和劝说下，周某认清自己遭遇诈骗的现实，并于近期至购卡点，办理了14.5万元购卡费用的退还手续。
公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。
前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物卡，这引起了超市工作人员的怀疑。
当晚7点多，南京市建邺区的一家超市接待了一位大客户周某，他在两分钟内连续购买了价值14.5万元的购物卡，说是为单位发福利。当超市工作人员问发票怎么开时，他表示发票相关信息忘在家里了，需要开发票再联系。
周某的说辞显然不符合常理，工作人员还发现，周某频繁操作手机，似乎是在发消息，并且不停催促她们快点清点购物卡。
超市工作人员：当时我觉得有异常，他购买的时间点已经过完春节了，加上他连开票信息都不知晓，所以我立刻通知了ag凯发_凯发一触即发的防损部门。
超市管理部门分析后，觉得周某可能遭遇诈骗，于是立即报警。
南京市公安局建邺分局反诈中心负责人沈晓玲：ag凯发_凯发一触即发经过研判发现，这个情况确实比较异常，所以当时就跟超市联系，对这批卡进行了冻结，暂停使用。随后联系了辖区派出所，找到这名购卡人进行核实，确定他是否存在受骗的情况。
民警上门核实时，发现没有人在家。为避免周某遭受损失，民警拨通了周某的电话，并且在电话中，将近期涉及电信网络诈骗的案件告诉了周某。在民警苦口婆心劝说下，周某这才愿意到派出所。
面对民警的询问，周某解释是帮朋友购买的这批卡，但是他此前购卡时，明明说是公司要发福利，前后解释矛盾。
买购物卡“解锁”刷单返利骗局再“升级”
周某究竟经历了什么，一步一步陷入骗局，经过办案民警耐心劝说，他终于向民警说出了整个事件的经过。
半个多月前，周某在网上浏览视频时，下载安装了某交友软件，并且在这个交友平台上结识了一名网友，对方将他引入到一个刷单做任务的群里。
南京市公安局建邺分局反诈中心负责人沈晓玲：刚开始做任务的时候，他确实拿到一些小额返利，所以受害人就觉得这是一个真实的事，开始对这个事情深信不疑。当他再准备进行投入的时候，对方就以账户受限或者账户异常等理由，让受害人去线下购买购物卡，把卡号卡密发给嫌疑人，然后进行下一步操作。
事发当晚，周某急匆匆买完14.5万元的购物卡后，就按照对方的要求将购物卡的卡号和密码，拍照发送给了对方。对方承诺周某，当晚会将14.5万元的购物卡充值到周某刷单返利的网络账号内，第二天连同之前做任务的返利金额全部返还给他。